天安门户网站

首页 » 综合 » 正文 »

四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议 决议公

2019-12-01 07:34:50 热度522

股票代码:600505股票缩写:西昌电力代码:专业2019-029

四川西昌电力有限公司

第八届董事会第二十三次会议

决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

四川西昌电力有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月30日通过电子邮件发出召开第八届董事会第二十三次会议的通知,会议于2019年10月11日通过通讯表决方式召开。有11名董事参加了本次会议,实际上有11名董事参加了投票。会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定召开。

经过审议,会议一致通过以下决议:

一、关于补选第八届董事会董事的议案

鉴于公司第八届董事会董事空缺,根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定,公司董事会同意提名牟浩先生(附简历)和葛望先生(附简历)为公司第八届董事会候选人,任期与公司第八届董事会相同。

本公司独立董事就该提案发表了一致同意的独立意见。

该提案仍需提交公司2019年首次特别股东大会审议。

投票:11票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

二.关于2019年召开第一次股东特别大会的议案

投票:11票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

详情请参见同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券报、证券时报网站上发布的《关于召开2019年第一次特别股东大会的通知》(编号:P. 2019-030)。

特此宣布。

四川西昌电力有限公司董事会

2019年10月12日

附件:第八届董事会董事候选人简历

牟浩,男,汉族,1972年5月出生,中国共产党党员,研究生,高级工程师。乐山电业局沙湾供电局原变电站维护技术员,生物技术部变电站维护与运行专任副主任。乐山电业局吴彤供电局副局长兼局长;乐山电业局电力营销处处长;乐山电业局峨眉供电局局长;泸州电业局副局长;四川电力公司营销运营监控中心主任;国电网络四川电力公司营销运营监控中心主任;国电四川电力公司市场部副主任。目前,他是公司的党委书记和副总经理。

葛望,男,汉族,1976年12月出生。他是中国共产党的一员,也是一名具有高级工程师和高级经济学家头衔的研究生。历任内江电厂高坝电厂电气控制人员;内江电力局办公室副主任;内江电业局威远供电局副局长、福龙寺电厂厂长;内江电业局东兴供电局副局长;内江东兴供电局副局长兼分工委员会主席;内江陈星物业管理有限公司总经理;内江电业局行政事务中心主任;内江电业局局长、党委办公室副主任、行政事务中心主任;内江电业局办公室主任、四川电力公司北京办公室主任助理(临时岗位);内江电业局巡检中心党支部书记;国家电网四川电力公司北京办事处主任;国电成都供电公司副总经理、国电成都青白江供电公司总经理兼党委副书记;国家电网梁山供电公司党委书记兼副总经理。现任郭旺梁山供电公司总经理兼党委副书记。

证券代码:600505证券缩写:西昌电力公告编号。:Pro 2019-030

四川西昌电力有限公司

关于2019年召开第一届特别股东大会的思考

大会的通知

重要提示:

●股东大会日期:2019年10月29日

●本次股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、会议的基本情况

(一)股东大会的类型和会期

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(3)投票方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。

(四)现场会议的日期、时间和地点

地点:公司办公楼会议室(四川省西昌市胜利路66号)

(5)网上投票的系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

直到2019年10月29日

使用上海证券交易所的网上投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;股东大会当天通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

(六)融资融券、回购协议和上海证券交易所的投资者投票程序

涉及融资融券业务的,同意回购该业务相关账户和上海证券交易所投资者投票的,应当按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》等相关规定执行。

(七)公开征集股东表决权

不参与

二.会议要审议的事项

本次股东大会审议有表决权股东的提案和类型。

1.每项法案被披露的时间和媒体

以上建议分别经第八届董事会第二十二次会议和第八届董事会第二十三次会议审议通过。详情请参阅《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站发布的相关公告。

2.特别决议提案:无

3.关于中小投资者单独计票的议案:全部议案

4.关于关联股东回避表决的议案:否

关联股东名称应回避表决:否

5.涉及优先股股东参与表决的议案:否

三.股东大会表决注意事项

(1)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权,可登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)或登录互联网投票平台(网站:vote.sseinfo.com)投票。首次登录互联网投票平台投票时,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台的网站描述。

(2)股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户,他们可以使用持有公司股份的任何股东账户参与网上投票。投票后,视为其所有股东账户下的同一类别的普通股或同一类别的优先股分别投了相同意见的票。

(三)同一表决权在现场、交易所网上投票平台或其他方式重复投票的,以第一次投票结果为准。

(4)股东只能在投票结束后提交所有提案。

四.与会者

(1)备案之日市场关闭后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会(详见下表),并可委托代理人出席会议并进行书面表决。代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘用的律师。

(4)其他人员

五、会议登记方法

2.登记程序:亲自出席会议的个人股东应持有本人身份证和股东账户;委托代理人出席会议的,应当持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、委托书原件和委托人股东账户。法人股东的法定代表人出席会议的,应当持有身份证、营业执照复印件和股东账户。公司股东的代理人出席会议,应当持有本人身份证、加盖法人印章或由法定代表人签字的授权委托书原件以及法定代表人依法出具的股东账户。不同地方的股东可以通过信函或传真进行登记。

3.注册地:四川西昌电力有限公司董事会办公室(四川省西昌市胜利路66号)。

其他事项

1.本次股东大会的食宿和交通费用由股东自行承担。

2.联系地点:四川西昌电力有限公司董事会办公室(四川省西昌市胜利路66号)。

电话:(0834)3830156,3830167

传真:(0834)3830169

邮政编码:615000

附件1:委托书

●归档文件

董事会提议召开本次股东大会的决议

附件1:委托书

委任书

四川西昌电力有限公司:

我在此委托(女士)先生于2019年10月29日代表本单位(或我本人)出席贵公司2019年第一次临时股东大会,并代表本单位行使表决权。

客户持有的普通股数量:

客户持有的优先股数量:

客户股东账号:

委托人签字(盖章):受托人签字:

客户标识号:受托人标识号:

委托日期:日期

注:委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”中的一项,并打“√”,对于在委托书中未给出具体说明的委托人,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

江苏11选5 上海时时乐 辽宁11选5 四川快乐十二 广西11选5开奖结果

返回顶部