天安门户网站

首页 » 财经 » 正文 »

峨眉山旅游股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

2019-11-03 13:19:26 热度2016

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会上一次股东大会决议不变。

一、股东大会召开的基本情况

1.会议时间:

(一)2019年10月11日上午9: 30-11: 30和下午13: 00-15: 00通过深交所系统进行网上投票;

(2)深圳证券交易所网上投票时间为2019年10月10日15:00至2019年10月11日15:00之间的任意时间。

2.现场会议地点:峨眉山市明山南路639号公司二楼会议室。

3.会议模式:现场会议和在线投票相结合的投票模式。

4.会议召集人:公司董事会

5.主持人:王东主席

6.本次股东大会的召开、召集程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《峨眉山旅游有限公司章程》等相关规定。

二.出席股东大会

1.出席会议的股东概况:

截至2019年10月8日下午收盘时,70名股东或其代理人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册,出席现场会议并通过互联网投票,代表237,098,478股,占上市公司总股份的44.9976%。

其中,4名股东当场投票,代表210,969,065股,占上市公司总股本的40.0387%。

66名股东在线投票,代表26,129,413股,占上市公司总股份的4.9590%。

少数股东的总体出席情况:

68名股东在现场和网上投票,代表28,451,984股,占上市公司总股本的5.3997%。

其中,2名股东当场投票,代表2,322,571股,占上市公司股份总数的0.4408%。

2.其他与会人员:

公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。北京中伦(成都)律师事务所律师出席会议并见证了股东大会。

二.法案的审议和表决

本次股东大会审议通过了以下提案:

1.关于选举郑武文为公司董事的议案;

一般性投票:

同意237,053,778股,占出席会议全体股东的99.9811%;反对股44,700股,占出席股东总数的0.0189%;弃权0股(其中0股因无表决权而违约),占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

中小股东的一般投票:

同意28,407,284股,占出席会议的少数股东所持股份的99.8429%;反对股44700股,占出席会议的少数股东所持股份的0.1571%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

2.关于将部分募集资金用于外商投资及关联交易并签署增资协议的议案;

一般性投票:

同意65,332,034股,占出席会议全体股东的99.9316%;反对股44,700股,占出席股东总数的0.0684%;弃权0股(其中0股因无表决权而违约),占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

3.关于改变部分募集资金用途的建议;

三.律师的证人

北京中伦(成都)律师事务所指定的证人律师罗晓薇、肖陶涛出席了本次会议,并就本次股东大会发表了《法律意见书》。法律意见认为,公司本次股东大会的召开和程序、与会者和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事项符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定,本次股东大会的决议合法有效。

四.供参考的文件

1.本公司2019年第一次临时股东大会决议;

2.北京中伦(成都)律师事务所关于峨眉山旅游有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

峨眉山旅游有限公司董事会

2019年10月12日

快乐赛车pk10

返回顶部