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云南云天化股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议公告

2019-11-03 17:26:03 热度513

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(二)股东大会召开地点:公司总部会议室。

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长张文学先生主持。会议采用现场投票和在线投票相结合的方式。会议的召开、召集和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司有11名现任董事和5名与会者,其中包括副董事长段韩文和董事李仕途?livsetz先生,yaacov altman主任(yakov?阿特曼先生)、独立董事李洪斌先生、独立董事施宋雪先生和独立董事郭鹏飞先生因工作原因未能出席。

2.该公司有7名现任主管和6名与会者。监事会主席龙先军先生因工作原因未能出席。

3.董事会秘书钟德宏先生出席了会议。副总经理易宣刚、纪委书记李建昌、副总经理郭程刚出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于独立董事津贴标准的提案

审查结果:通过

投票:

2.议案名称:关于增加2019年日常关联交易的议案

3.提案名称:关于控股股东为公司融资业务提供担保及关联交易的提案

(二)重大事项涉及5%以下股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

1.云天化集团有限公司对提案2和提案3投了弃权票,怡化投资有限公司对提案2投了弃权票。

2.本次股东大会的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所

律师:杨洁群、刘姝含

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召开程序、与会人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程的相关规定。本次股东大会未讨论未列入会议议程的事项,本次股东大会通过的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2 .由律师事务所见证主任签署并加盖公章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

云南云天化有限公司

2019年9月19日

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