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车王融资租赁违法遭罚78万 虚构合同办理资本金结汇

2019-12-03 10:49:43 热度3414

中新网9月12日电-国家外汇管理局南通中心支行行政处罚信息披露表(通汇建发[2019年第1号)今天在国家外汇管理局网站上公布,车王(中国)金融租赁有限公司通过一份没有真实交易背景的建设合同办理资金结算业务,资金结算资金未用于公司正常的生产经营活动。违反《中华人民共和国外汇管理条例》第二十三条和《国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇政策的通知》(汇发〔2016〕16号)第四条的规定。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十一条第二款的规定,国家外汇管理局南通中心分局处以77.8万元罚款。

《中华人民共和国外汇管理条例》第二十三条规定,资本账户外汇和结汇资金应当按照有关主管部门和外汇管理机构批准的用途使用。外汇管理机关有权对资本账户外汇结算资金的使用和账户变动情况进行监督检查。

《中华人民共和国外汇管理条例》第四十一条规定,违反规定向中国进口外汇的,由外汇管理机关责令改正,并处违法金额30%以下的罚款。情节严重的,处以违法金额30%以上等值以下的罚款。非法结汇的,由外汇管理部门责令退还非法结汇资金,并处以非法金额30%以下的罚款。

《国家外汇管理局关于改革和规范资本账户结汇管理政策的通知》(汇发〔2016〕16号)“境内机构资本账户外汇收入的使用应遵循业务范围真实、自用的原则”第四条规定,境内机构资本账户外汇收入和结汇所得人民币资金可用于本机构业务范围内的经常性支出和法律法规允许的资本性支出。

境内机构在使用资本项目外汇收入和结汇人民币资金时,应当遵守下列规定:

(一)不得直接或间接用于企业经营范围以外或国家法律法规禁止的费用;

(二)除银行保本产品外,不得直接或间接用于证券投资或其他投资和财务管理。

(三)不得用于向非关联企业发放贷款,但经营范围明确的除外;

(四)不得用于建设和购买非自用房地产(房地产企业除外)。

境内机构与其他当事人就资本账户收入的使用范围有约定的,相关资金不得超出约定范围使用。除非另有规定,国内机构与其他方之间的合同协议不得与本通知相冲突。

以下是原文:

资料来源:中国经济网

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